截至2026年5月29日收盘，许继电气（000400）报收于26.62元，较上周的25.92元上涨2.7%。本周，许继电气5月25日盘中最高价报27.35元。5月26日盘中最低价报25.81元。许继电气当前最新总市值271.16亿元，在电网设备板块市值排名17/124，在两市A股市值排名782/5207。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：许继电气于2026年5月28日召开董事会，审议通过多项制度修订议案。
• 来自公司公告汇总：2025年度股东会审议通过2025年年度报告及利润分配方案等议案。
• 来自信息披露事务管理制度：公司修订制度明确信息披露必须真实、准确、完整、及时。
• 来自投资者关系管理制度：公司通过投资者互动平台、说明会等方式加强与投资者沟通。
• 来自募集资金使用管理制度：募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议管理。

许继电气股份有限公司于2026年5月28日召开九届三十九次董事会，审议通过修订《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》及《总经理办公会制度》的议案。同日召开2025年度股东会，审议通过2025年年度报告、财务决算与预算、利润分配方案、续聘会计师事务所、2026年度投资计划等多项议案。会议由董事长季侃主持，出席股东代表有表决权股份407,874,721股，占公司总股份的40.0418%，所有议案均获通过，律师出具法律意见书认为会议合法有效。

信息披露事务管理制度

许继电气修订信息披露事务管理制度，强调信息披露必须真实、准确、完整、及时，明确定期报告和临时报告的披露要求。制度规定董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调，董事、高管及控股股东均有信息披露义务。对重大事件范围、内幕信息保密、财务管理与投资者沟通作出具体规定，相关内容已刊载于巨潮资讯网。

内幕信息知情人登记管理制度

公司修订内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，要求在信息未公开前完成登记备案，强化保密义务与责任追究机制。适用对象包括公司董事、高级管理人员、股东及相关外部单位人员。重大事项应建立进程备忘录，保存期限不少于十年。董事会为管理机构，董事会秘书负责登记，证券事务管理部门负责日常管理。

募集资金使用管理制度

公司修订募集资金使用管理制度，规定募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。暂时闲置资金可用于现金管理或临时补充流动资金，但不得用于高风险投资。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议。内部审计机构每季度检查资金使用情况，董事会每半年核查募投项目进展并披露专项报告。

投资者关系管理制度

公司修订《投资者关系管理制度》，明确基本原则为合规性、平等性、主动性和诚实守信。通过官网、投资者互动平台、股东会、投资者说明会、路演等方式开展交流。董事会秘书统筹管理，证券事务管理部门具体执行，建立接待调研、备案登记和档案保存机制。禁止泄露未公开重大信息，不得进行选择性披露或预测股价。

对外担保管理制度

公司修订《对外担保管理制度》，明确对外担保需经董事会或股东会批准，强调对担保对象资信审查、落实反担保措施、实施持续风险监控并履行信息披露义务。制度特别规定对控股子公司、合营及联营企业担保的额度预计与调剂机制，强化法律责任与违规追责机制。

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法

公司发布修订后的股份管理办法，规范董监高所持本公司股份的管理与变动行为。依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等制定，明确股份申报、信息披露、买卖限制、禁止交易情形及减持增持计划披露要求。董监高在特定期间不得买卖公司股份，离职后半年内不得转让所持股份，每年转让股份不得超过其所持总数的25%。股份变动需及时向深交所报告并公告。

关联交易管理制度

公司修订关联交易管理制度，明确关联交易定义、关联人范围、审议程序、披露要求及定价原则。根据不同金额和性质，关联交易需提交总经理办公会、董事会或股东会审议，并实行回避表决。日常关联交易可进行年度预计并披露，特殊情形可申请豁免审议。制度强调关联交易定价应遵循公允性原则，并按规定履行审计或评估程序。

总经理办公会制度

公司修订总经理办公会制度，明确经理层为公司执行机构，设总经理、副总经理、总会计师和总法律顾问。总经理主持经营管理工作，组织实施董事会决议，召集总经理办公会，行使战略规划、投资决策、财务管理、人事任免等职权。副总经理、总会计师、总法律顾问按分工履职。总经理办公会每月至少召开一次，可决策董事会授权事项，涉及资产、交易、关联交易、对外捐赠等有明确标准。会议决议形成纪要并执行，办公室负责督办，经理层须向董事会报告工作并接受监督。

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